关于召开安徽运泰交通发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议的通知

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》、《安徽运泰交通发展股份有限公司章程》的有关规定，现决定召开安徽运泰交通发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，现将有关事项通知如下：
     一、会议召开日期和时间：
    开始时间：2016年8月18日9：00
    结束时间：2016年8月18日11：30
     二、会议召开地点：芜湖海螺国际会议中心1号会议室
     三、会议出席人员：全体股东
    四、会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师
    五、会议审议事项：
    1、审议《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
    2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后股份转让采取协议转让方式的议案》
    3、审议《关于授权董事会代表公司全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；
    4、审议《安徽运泰交通发展股份有限公司股利分配政策》；
    5、审议安徽运泰交通发展股份有限公司部分基本管理制度；
    5.1安徽运泰交通发展股份有限公司对外担保管理办法
    5.2安徽运泰交通发展股份有限公司关联交易管理办法
    5.3安徽运泰交通发展股份有限公司重大投资决策管理办法
    5.4安徽运泰交通发展股份有限公司重大资金往来管理办法
    6、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用公司章程的议案》；
    7、审议《关于公司股东确权工作阶段性总结及后续安排的议案》；
    8、审议《公司发展目标及发展规划的议案》。
    以上议案具体内容见附件
    六、会议登记方法
    1、登记方式：在指定地点进行现场登记，股东也可采用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。登记时请提供下述材料：
    自然人股东本人出席的，凭本人身份证及股东权益卡原件登记；
    由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东权益卡（原件）和代理人身份证（原件）。
    2、登记时间：2016年8月3日至2016年8月12日工作日期间。
   3、登记地点：公司董事会秘书办公室；
    采用信函方式登记的，请将材料邮寄至芜湖市九华中路148号安徽运泰交通发展股份有限公司孙自和收，手机：18109630088；
    采用传真方式登记的，请将材料传真至0553-3860376。
    七、其他事项：
    1、联系人：孙自和，联系电话为181-0963-0088；
    2、联系地址：【芜湖市九华中路148号公司二楼董秘办公室】；
    3、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。